Hvidvask og terrorbekæmpelse

SPARBANK er ligesom andre finansielle virksomheder, advokater, revisorer mv. pålagt forskellige forpligtelser som led i bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Reglerne herom er indeholdt i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
Det følger heraf, at SPARBANK skal kræve legitimation af sine kunder ved indledning af kundeforhold samt legitimation af lejlighedskunder over visse beløb.
SPARBANK skal endvidere indberette mistanke om hvidvask af penge samt mistanke om, at en transaktion har tilknytning til finansiering af terrorisme. Indberetning skal finde sted til Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.